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    開曼金融管理局建議2022年7月1日實施Travel Rule審查

    作者:港通咨詢顧問
    更新:2022-09-26 13:09:03
    瀏覽數:32次
    金融行動特別工作組(FATF)一直致力于全球反洗錢推廣,而提供虛擬資產轉賬服務的虛擬資產提供商(VASPs)是洗錢的高危機構,因此FATF大概2年前已經推出了Travel Rule用于規管相關機構,開曼打算采用此準則。
    ? (圖源:CIMA) ? 影響 ? 如果該提議被通過,在開曼金融管理局(CIMA)注冊以及拿到相關牌照的虛擬資產提供商必須進行合規審查以及按照Travel Rule的相關規定對客戶進行更加嚴格KYC以及提供詳細的交易記錄等。 ? 對策 ? AML等反洗錢條例在FATF以及OECD和歐盟等組織的影響下只會更加嚴格,適用的范圍以及實行的國家與地區只會越來越多,因此作為實業老板或者投資人,一定要具備相關的意識以及了解相關規定,否則在合規方面可能會付出大量的成本與時間。有興趣與有時間的朋友可以進一步關注強制披露規則(MDR),共同申報準則CRS),環境社會和治理準則(ESG)以及最終受益人披露原則(UBO)等相關的法律法規。 ? 港通咨詢顧問提供開曼公司注冊、年審、經濟實質申報、變更、注銷、公證、內部賬等服務,歡迎聯系
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