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    開曼反洗錢進展
    在全球稅務信息透明化進程里面,需要著重關注以下五個方面,分別是FATCA,ES,BEPS,AEOI以及FATF。下文將介紹開曼在FATF反洗錢要求下所面臨的狀況。 ? 詳情 ? (圖源:pexels) ? 2021 年 2 月 25 日,金融行動特別工作組 (FATF) 將開曼群島加入其“監控名單”,即在反洗錢/打擊恐怖主義和反擴散融資領域受到加強監控的司法管轄區名單 。(AML/CFT /CPF) ? 在 2021 年 10 月的全體會議上,FATF認可開 ...
    2022-09-26
    開曼金融管理局建議2022年7月1日實施Travel Rule審查
    金融行動特別工作組(FATF)一直致力于全球反洗錢推廣,而提供虛擬資產轉賬服務的虛擬資產提供商(VASPs)是洗錢的高危機構,因此FATF大概2年前已經推出了Travel Rule用于規管相關機構,開曼打算采用此準則。 ? (圖源:CIMA) ? 影響 ? 如果該提議被通過,在開曼金融管理局(CIMA)注冊以及拿到相關牌照的虛擬資產提供商必須進行合規審查以及按照Travel Rule的相關規定對客戶進行更加嚴格KYC以及提供詳細的交易記錄等。 ? 對策 ? ...
    2022-09-26
    不可替代的開曼公司,如何讓各大海外上市的巨頭公司爭相趕赴?
    雖然經濟實質法的實施讓開曼公司的經營成本有所上升,但是開曼公司依然有著不可被替代的優勢,很多中國互聯網巨頭公司都是通過在開曼注冊公司,搭建多層國外架構來實現在香港或美國上市。 注冊開曼公司為上市主體的優勢 經濟實質法實施,CRS下為何投資者對注冊開曼公司的熱情依然不減呢? 在開曼注冊公司作為上市主體有哪些優勢呢? 1、開曼公司便于境外企業上市、融資 開曼群島其法律屬于英美體系,開曼群島1961年頒布的《公司法》脫胎于英國舊版的《公司法》,其政策適合企業上市運作,香港、美國、新加坡等各地 ...
    2022-09-25
    新形勢下注冊海外公司如何選?以BVI 開曼為例詳解
    究竟注冊BVI公司和注冊開曼公司的區別是什么?該如何選擇呢?下面給大家做一下梳理總結。 二者區別對比 BVI和開曼是世界上較為熱門的兩大國外公司注冊地,許多知名企業也都注冊過BVI公司和開曼公司,或者利用BVI和開曼搭建紅籌架構在香港上市,BVI和開曼都有著國外島嶼公司的優勢。 那么投資者注冊國外公司,在BVI和開曼之間該如何選擇呢?先來看看BVI公司和開曼公司各自擁有哪些優勢?在哪注冊公司,更符合未來企業發展的腳步呢? ...
    2022-09-25
    全球核心國外地開曼群島2019年修訂法重磅更新
    開曼是全球第五大國際金融中心,吸引無數投資者前往注冊國外公司。最近,開曼群島《2019年修訂法》已進一步更新:開曼公司董事與現任管理員信息將允許公開查詢! 公司法(2019年修訂版) 公眾查閱現任董事名冊 開曼公司法(2019年修訂版)其中一項的修正內容為公司的現任董事名冊,以及在適用情況下,現任候補董事名冊,均需備存于公司注冊處供公眾付費查閱。 該項修正將于2019年10月1日生效。 可供查閱的資料僅限于現任董事與備任董事的姓名,并不包括任何其他個人資料或公司過往的董事記錄。 ...
    2022-09-24
    開曼群島發布國別報告指引,明確跨國企業在開曼的國別報告報送和告知義務
    港通咨詢顧問建議主要經營地位于中國,并且在開曼群島設立公司(包括中間控股公司和最終控股公司)的跨國企業集團密切關注開曼群島稅收立法的發展和變化,及時履行在開曼群島的國別報告告知及報送義務。 背景介紹 2018年3月29日,開曼群島國際稅務合作司(Department for International Tax Cooperation,以下簡稱:DITC)發布了《開曼群島國別報告指引Cayman Islands Country-by-Country Reporting Guidance》(以下 ...
    2022-09-23
    中證監與開曼金管局簽署監管諒解備忘錄
    據中國證監會發布,近日已與開曼群島金融管理局正式簽署《證券期貨監管合作諒解備忘錄》(以下簡稱《備忘錄》),此舉有利于加強中國證監會與開曼群島金融管理局在證券期貨領域的信息交流與執法合作,標志著雙方監管機構的合作進入了一個新的階段。 據了解,迄今,中國證監會已相繼同63個國家和地區的證券期貨監管機構建立了跨境監管執法協作機制,協同打擊違法違規行為,維護投資者合法權益。 目前,眾多在開曼群島注冊的中國公司利用全球資本市場進行融資或上市交易。
    2022-09-23
    【歐盟黑名單流程更新】自2020年起,開曼經濟實體需提交聲明!
    近期,歐盟黑名單流程進展更新:開曼公司立法議會通過了《2018 年國際稅務合作(經濟實質)法》,港通咨詢顧問在此提醒各位企業家:2020年起,所有相關開曼實體必須在其年度報表中包含一份聲明,說明是在開展相關經濟活動。 歐盟黑名單流程更新 尊敬的客戶: 2017 年 12 月 5 日,歐洲聯盟(歐盟)公布了一份「不合作」稅務司法管轄區名單,通稱為「歐盟黑名單」。 歐盟于此名單內將英屬維爾京群島、開曼群島、澤西島等一些傳統國外司法管轄區列入灰名單,認為它們有意「協助國外結或進行安排,以讓其獲取 ...
    2022-09-23
    經濟實質法|開曼公司進行國際投資在稅收層面重點關注的問題
    開曼政治、經濟和貿易環境穩定,擁有良好的金融法律設施,許多國際商業企業選擇在此設立公司,進行國際商業服務。隨著經濟實質法漸漸落到實處,開曼公司在稅收層面需要重點關注這些問題。 經濟實質法的稅收背景 為有效防止有害稅收競爭,歐盟出臺的《企業征稅行為守則》。在此過程中,歐盟重點關注低稅率或零稅率稅收管轄區內利潤過高而經濟實質過少的企業。 根據《企業征稅行為守則》標準 2:2 中的“公平征稅”原則: “司法管轄區不應協助旨在吸引利潤,而實際上不反映司法管轄區內實際經濟活動的國外架構或安排。 ...
    2022-09-23
    解讀|2020年《開曼私募基金法》新規及其影響
    開曼群島政府于2020年2月7日頒布了《2020年私募基金法》(Private Funds Law, 2020)及《2020年私募基金規定》(Private Funds Regulations 2020)(以下合并簡稱“開曼新私募基金法”)。 開曼新私募基金法出臺的背景 在開曼新私募基金法出臺前,部分私募基金未在開曼群島金融管理局(以下簡稱"CIMA")注冊,其運營、投資和風險的信息披露較少。為遵守全球監管和反洗錢標準,開曼新私募基金法應運而生。 誰會受到開曼私募基金法的影響? 同時 ...
    2022-09-19
    價格透明
    價格透明
    統一報價,無隱形消費
    專業高效
    專業高效
    資深團隊,持證上崗
    全程服務
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    提供一站式1對1企業服務
    安全保障
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